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上海到石家庄专线陕西建行所属公司高管挪用股民资金

来源:http://www.shijiazhuangwl.cn  发布时间:2012-9-4 点击数:
 

  西安市人民检察院在对方家银等四人提起公诉时认为,上海到石家庄专线当年赛格兼并开封信托西安证券部未获证监会批准,其收购的相关协议未能发生法律效力。由此案发时该证券公司名义上仍属开封信托,实际上仍属建行西安市分行建国路支行所有。穆飞、吴文、李勇始终是建行工作人员,三人的档案关系一直挂在建行。

  记者掌握的一份由开封信托清算组、德恒证券、陕西建行三方于签署的协议书亦显示,开封信托西安证券部为陕西建行所有而不具有独立法人资格的证券交易机构,原营业部的任何民事行为、负债(包括或有负债)、亏损以及产生的有关股民保证金、交易、账实不符、股民透支纠纷等遗留问题均由陕西建行处理。就在开封信托西安证券部被真真假假转让中,该公司高管暗箱操作,挪用股民资金为个人炒股。

  西安市中院的调查显示,穆飞被任命为开封信托西安证券部总经理,方家银则是进驻的赛格方代表。上海到石家庄专线方向穆提出使用证券部资金为个人炒股,穆飞同意,并提出让负责财务部的吴文和负责电脑部的李勇参与。证券公司内部的炒股“四人组”成立。
  据此,西安中院重审裁定书认为,依据相关法规,裁定“本案中止诉讼”。“这笔不良不处理,陕西信合的农村合作银行改制就从开始,一直被搁置到现在。” 代理律师赵振凯说。

  四个人做了具体分工,方家银负责提供股票内部的“内幕信息”,联系融资单位,提供炒股账户;穆飞是操盘手,根据方提供的股票信息交易;吴文负责炒股账户上资金的存取;李勇负责给其炒股账户设置透支额度和更改账户名。

  方家银从西安雁塔区、碑林区、蓝田县等信用社给证券部融来大额资金,并开设多个股票账户交给穆飞操作。

  穆飞又授意吴文先后将开封信托西安证券部账户上的3500万元存入受其控制的“陈明新”、上海到石家庄专线“王一平”等的资金账户上,共控制有9人的身份证进行炒股。

  为了获取更多利益,穆飞又让李勇多次给“陈明新”,“王一平”资金账户设置透支额度,大量透支证券部资金。经司法会计鉴定,通过上述两账户透支的资金到时已达6200余万元。

http://www.shijiazhuangwl.cn/zhuanxiansix.htm

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